“出售自己的银行卡给犯罪分子，就是为违法犯罪活动进行代收款，有偿转移资金的洗钱行为，这是电信网络诈骗黑灰产的下游产业链条，也是资金流的出口，打掉‘跑分’团伙，就是斩断了境外诈骗团伙的资金“命脉”，守护了老百姓的‘钱袋子’。”开发区刑侦大队大队长杨海利介绍。
6月6日，开发区公安分局接群众报案称，被人以投资理财方式诈骗8万余元。接报后，刑侦大队迅速展开案件侦破工作。经过连续10余天的奋战，民警锁定犯罪嫌疑人李某明在云南省文山市，立即前往抓捕。
7月11日，大队民警在文山市警方的协助下，成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪的李某明，破获开发区诈骗案1起，带破外地案件13起，涉案银行卡交易流水达330多万元。
经查，犯罪嫌疑人李某明通过网络聊天软件结识诈骗犯罪团伙，并在该犯罪团伙的指挥下，使用个人银行卡帮助该诈骗团伙参与“跑分”，从中谋取利益。
李某明如实供述其在明知出售银行卡给他人用于洗钱活动是犯罪行为的情况下，仍然将其名下银行卡出售，从中非法获利860元。
公安机关已依法对李某明采取刑事强制措施，案件在继续深挖扩线中。
①所谓“跑分”兼职项目，背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
②“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。
③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
请广大市民守好“钱袋子”，莫贪小便宜，公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为，一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒！
来源：平安朔州
上一篇：茂名反诈微资讯189（情况周报）